pg电子平台本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据华帝股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月21日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》，决定于2016年5月13日（星期五）召开2015年度股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月13日上午9:30—11:30及下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2016年5月12日下午15:00至2016年5月13日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2016年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　8、现场会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

　　1、审议《关于华帝股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议） ；

　　2、审议《〈关于华帝股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 ；

　　3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 ；

　　4、审议《关于将实际控制人的近亲属潘垣枝先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》 ；

　　议案1至议案4均已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，议案审议的程序合法、资料完备，具体内容公司于2016年4月18日披露在巨潮资讯网（）的相关公告。议案1至议案4及议案11均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　议案5至议案11已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过pg电子平台，议案审议的程序合法、资料完备，具体内容于2016年4月22日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　2、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司董秘办；联系电话 ；传线）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。信函或传线之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传线年度股东大会”字样）pg电子平台，本公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 （）参加网络投票。

　　（4）在投票当日，“华帝投票” “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　　股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案号为 100，申报价格为100.00元。

　　③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表所示：

　　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年5月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　（3）在网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　兹委托 ________________先生（女士）代表本人（单位） 出席华帝股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。

　　注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。每一项议案只能选择一种表决意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。