pg电子平台原标题：浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司一楼会议室

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈卫先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，独立董事沃健、独立董事宋执环和独立董事任明武因工作原因未出席会议；

　　本次股东大会审议的议案为特别决议议案，经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2023-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2023年5月25日下午以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈卫先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了以下议案：

　　经公司2022年年度股东大会审议通过，公司第十届董事会已产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举董事陈卫先生为公司董事长，任期自2023年5月25日起至第十届董事会届满为止。陈卫先生简历详见附件。

　　因公司第十届董事会已产生，根据《上市公司治理准则》和公司制定的各专门委员会实施细则的规定，董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的委员需要选举，鉴于各委员的专业背景和管理经验，各委员会组成人员建议如下：

　　同意聘任吴国明先生、李阳先生、赵伟锋先生、陶春雷先生、李炳军先生为公司副总经理。简历详见附件。

　　陈卫，男，1975年出生，大学学历。1999年至2000年任上海森恩浦照明电器有限公司总经理，2000年至2002年任浙江阳光照明有限公司董事长，2002年至今任世纪阳光控股集团有限公司董事长。2014年4月至今，任本公司董事长，2022年12月至今兼任公司总经理。

　　吴国明，男，1970年出生，中专学历，工程师。曾任上虞灯具厂生产技术办公室主任。1998年至今，任本公司董事；2003年7月至今，任本公司副总经理，2023年1月起兼任公司制造管理中心总经理。

　　李阳，男，1967年出生，硕士学历，光电子技术系激光技术专业。1991年至2006年，电子科技大学国家重点实验室从事教学科研工作；2007年任江苏句容亿灯科技有限公司总工程师；2008年7月至2014年3月，任公司产品研究所负责人，2011年3月至2014年3月，兼任公司技术总监；2014年3月至今，任本公司副总经理，2020年5月至今，任本公司董事，2023年1月起，兼任公司新产业创新中心总经理。

　　赵伟锋，男，1977年出生，本科学历，国际贸易专业。1999年9月起任职公司国际市场部销售员；2005年10月至2011年3月任浙江阳光照明有限公司总经理；2011年4月至2019年9月任公司国际市场总监；2019年9月至今任副总经理、兼任公司市场管理中心总监；2022年5月至今，任公司董事。

　　陶春雷，男，1976年出生，大专学历。1997年进入本公司工作，曾任公司技术员、车间主任、生产经理、灯具生产总监、美洲事业部生产副总经理、公司第八届、第九届监事会职工代表监事等职。现任公司上虞制造事业部总经理。

　　李炳军，男，1980年出生，本科学历，机械设计专业，2002年7月起任职公司灯具技术部技术员；2008年5月至2014年5月先后担任灯具技术一部经理、灯具技术中心经理；2014年6月至2022年12月先后担任公司子公司安徽阳光照明电器有限公司副总经理、浙江阳光城市照明工程有限公司总经理、浙江智易物联科技有限公司副总经理；2022年1月至今任浙江智易物联科技有限公司总经理。

　　陈圣华，男，1986年出生，本科学历，中级会计师，2010年7月至2015年2月任职浙江逸盛石化有限公司财务部主办会计；2015年3月进入本公司工作，2016年至2018年2月任美洲子公司财务总监；2018年3月起任厦门阳光恩耐照明有限公司财务总监。

　　张龙，男，1983年出生，硕士学历，工商管理专业，经济师，已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。曾先后任腾达建设集团股份有限公司、上海大智慧股份有限公司pg电子平台、阳光城集团股份有限公司、华达汽车科技股份有限公司证券事务代表。2021年6月至今担任公司董事会秘书。

　　戴毅清，男，1988年出生，本科学历，统计学专业。2019 年3月起进入公司证券与投资部工作，先后担任投资经理、证券事务代表，已参加了上海证券交易所董事会秘书培训并取得合格证书。

　　证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2023-027

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司第十届监事会第一次会议于2023年5月25日在公司一楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事花天文先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。