pg电子平台本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开地点：上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务pg电子平台、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司 至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》

　　《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司 至上海证券交易所主板上市方案的议案》

　　《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司 至上海证券交易所主板上市的预案的议案》

　　《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司 至上海证券交易所主板上市符合

　　《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司 至上海证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益 的议案》

　　《关于正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司具备相应的规范 运作能力的议案》

　　《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文 件的有效性的说明的议案》

　　《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆有 关事宜的议案》

　　上述议案已获公司第九届董事会第十四次会议审议通过，具体事项参见2023年6月5日刊载于上海证券交易所网站（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的pg电子平台，以第一次投票结果为准。

　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（一) 具有出席会议资格的自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　(二) 登记方式：股东亲自到本公司证券部或通过邮件、信函、传真等方式办理。

　　(四) 登记地点：上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋四楼证券部。

　　(一)请采用邮件方式办理登记的股东，在邮件发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或遗漏出现未予登记在案的情况。

　　(二) 网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月20日召开的贵公司附件1：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月20日召开的贵公司

　　《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公 司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议 案》

　　《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公 司至上海证券交易所主板上市方案的议案》

　　《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公 司至上海证券交易所主板上市的预案的议案》

　　《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公 司至上海证券交易所主板上市符合

　　《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公 司至上海证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权 益的议案》

　　《关于正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司具备相应的规 范运作能力的议案》

　　《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律 文件的有效性的说明的议案》

　　《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆有 关事宜的议案》

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。