pg电子平台本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确pg电子平台、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　1. 2022年2月26日，公司披露《关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告》，2022年2月25日接到持股5%以上股东程立祥（信息披露义务人）的通知和《简式权益变动报告书》，程立祥于2022年2月24日通过证券交易所大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股份，占公司总股本的0.87%，信息披露义务人在《简式权益变动报告书》中提示，在未来12个月内有继续减持其在上市公司已拥有权益的股份的计划。本次权益变动前，程立祥持有公司股份占公司总股本的5.42%pg电子平台。本次权益变动后，程立祥持不再是公司持股5%以上股东。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　2. 2022年3月10日，公司披露《关于董事长辞职及补选董事的公告》，公司原董事长刘武周先生因工作变动原因，申请辞去公司董事长及董事、战略委员会主任委员及委员、审计委员会委员职务。2022年3月9日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议并通过余明星先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的提案并同意将该提案提交公司股东大会审议。2022年3月30日公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，余明星先生当选公司第七届董事会非独立董事。同日公司召开第七届董事会第八次会议，会议选举余明星先生为公司第七届董事会董事长；补选余明星先生为公司第七届董事会战略委员会、审计委员会委员，并担任第七届董事会战略委员会主任委员。上述职务任期同第七届董事会。

　　3. 2022年3月10日，公司披露《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》，公司原财务总监杨宇女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。2022年3月9日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理谢洪涛先生提名，董事会决定聘任付曙光先生担任公司财务总监，协助公司总经理工作，聘期同公司第七届董事会任期。

　　关于上述事项的具体内容，详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(的相关公告。

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长余明星先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　6、 议案名称：《关于2021年度日常关联交易实施情况及预计2022年度日常关联交易金额的议案》

　　1.本次股东大会所审议的议案均为股东大会普通决议议案，均获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

　　2.本次股东大会所审议的第 6 项议案涉及关联交易，关联股东陕西宝光集团有限公司在表决过程中回避表决。

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开的第七届董事会第八次会议上审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，董事会选举公司董事余明星先生担任公司第七届董事会董事长，任期同第七届董事会期限。详见公司于2022年3月31日披露的《第七届董事会第八次会议决议公告》（2022-015号）。

　　根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。2022年4月25日，公司已完成公司法定代表人变更的相关工商变更登记手续，并取得了宝鸡市行政审批服务局换发的《营业执照》。本次工商变更后，公司法定代表人为余明星先生，《营业执照》相关登记信息如下：

　　经营范围：一般项目：金属切削加工服务；真空镀膜加工；新能源原动设备制造；密封件制造；机械零件、零部件加工；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；输配电及控制设备制造；电子元器件制造；电子真空器件制造；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；智能输配电及控制设备销售；国内贸易代理；光伏设备及元器件销售；密封件销售；电子真空器件销售；电力电子元器件销售；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发；电力行业高效节能技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。